Раздел в разработке
Этапы:
- Предварительная оценка (License & Passport)
№ | Этап | Документы | Результат | Комментарий |
1 | Предварительная оценка | Паспорт учредителя
Лицензия
Включает обязательную AML проверку | Предварительно:
Стоимость / Срок / Банк | Необходимо для формирования оффера клиенту |
2 | Формирование необходимого и достаточного комплекта документов | Включая, но не ограничиваясь:
- Учредительные документы компании
- Документы на акционеров (включая CV / proof of funds / proof of address)
- Профайл компании (планы по развитию / контрагенты / обороты)
- Дополнительные документы | Предварительное подтверждение внутри комплаенса банка что открытие счета возможно | Наиболее критичный элемент - proof of funds. Обсуждается с заказчиком индивидуально и согласовывается с комплаенсом. |
3 | Встреча с банкиром для запуска процесса открытия счета | Passport, EID | Запуск открытия корп счета | Для некоторых национальностей возможно удалённое открытие счета. (Онлайн верификация) |
4 | *Дополнительный запрос информации (возможный этап) | Банк может запросить любую информацию которую сочтёт нужной | Оперативное предоставление банку всей необходимой информации | - |
5 | Открытие счета | - | Получение реквизитов | С данного момента счётом можно пользоваться. |
6 | Активация онлайн банкинга, получение карты | Номер счета | Доступ ко всем функциям | Данный этап осуществляется клиентом самостоятельно
Конечно мы подскажем и поможем, но в поддержку нужно обращаться владельцу счета с зарегистрированного номера |
Для оценки
Учредительные документы компании
Документы на акционеров (включая CV / proof of funds / proof of address)
Профайл компании (планы по развитию / контрагенты / обороты)
Дополнительные документы
Trade License MOA Certificate of Incorporation Share Certificate Passport, Visa, Emirates I’d Lease Agreement CV